Сейчас читаю - отмывавшие путинские деньги Свед- и Данске- банки скорей всего даже не будут оштрафованы, "ибо не знали что чего-то отмывают", а опросить уже некого.
Опираясь на влиятельные источники, S&P Global Market Intelligence сообщил, что ушедший из Эстонии из-за скандала, связанного с отмыванием денег, Danske может избежать гигантского штрафа, поскольку США испытывают большие трудности с предъявлением обвинения банку.
«Все говорят о крупном американском штрафе. Я этого не вижу», - сказал попросивший об анонимности бывший прокурор Министерства юстиции США.
А именно, у банка не было лицензии в Соединенных Штатах, поэтому его можно обвинить только в нарушении правил, связанных с противостоянием отмыванию денег, причем, для предъявления обвинения нужно найти как умысел, так и знание того, что средства были получены криминальным путем. А это, по словам источника, работавшего в Министерстве юстиции, очень трудно доказать.
Деятельность Danske одновременно расследуют как Министерство юстиции США, так и Комиссия ценных бумаг, но масштабы и характер работы, равно как и достижения в ней не комментируются.
Новость пришлась по душе акционерам, и акции оказавшихся в эпицентре скандала Danske и Swedbank начали расти. Danske вырос сегодня почти на пять процентов, а Swedbank - почти на три.
А директор отделения "по стирке" - "самоубился".
