Цитата:
Сообщение от mikhaly4
Статья за нарушение правил валютных операций существует давно.
Просто правила меняются.
|
Но звоночки есть звоночки.
"Банкам поставлена задача доработать контроль за происхождением средств клиентов, которые покупают крупные суммы наличной иностранной валюты.
Как сообщают «Ведомости», соответствующее письмо ЦБ разослал банкам 28 ноября. В нем центробанк напоминает, что банки вправе отказать клиентам в выполнении сделки, если те не предоставляют необходимые документы и если банк просто сомневается в чистоте операции."
©