Кроме эстонского филиала банка Danske, крупные и вызывающие подозрения денежные потоки проходили и через Литву, выяснила датская газета Berlingske.
По данным Berlingske, в литовском филиале банка через банковский счет клиента, желавшего сохранить свои данные в тайне, также проходили подозрительные денежные потоки. Скорее всего, литовский филиал, как и эстонский, в недостаточной мере препятствовал возможному отмыванию денег, так как финансовое учреждение должно проверять своих клиентов, пишет Majandus со ссылкой на Äripäev.
«Похоже, отмывание денег через банк Danske было более масштабным и систематичным, чем мы ранее предполагали. Тут встает вопрос о количестве денег, прошедших через банковские счета», - сказал эксперт по регуляциям в сфере борьбы с отмыванием денег фирмы юридического консалтинга Revisorjura Якоб Деденрот Бернхофт.
__________________
.
|