Показать сообщение отдельно
Старый 17.06.2018, 18:58   #26856
Великоросс
Аккаунт заблокирован
 
Регистрация: 30.04.2014
Сообщений: 5,109
Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11Великоросс 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dang Посмотреть сообщение
По мотивированному решению суда, россиянин
А не по хотелкам фискалов
Гыг, мне жаль тратить свое время на обучение украинского холопа грамоте. Видно, что в его церковно-приходской школе больше внимания уделяли сечению учеников розгами вместо обучению грамоте.
Но я сделаю исчо одну попытку.
И даже жЫрным выделю интересные места.
Особенно вкусное выделю огромным шрифтом.

Цитата:
http://www.prostopravo.com.ua/finans...otvetstvennost

Раскрытие банковской тайны.

Однако в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, банк не только может, но и должен раскрыть банковскую тайну о клиенте.

Так, информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками:

на письменный запрос или с письменного разрешения владельца такой информации;
по решению суда;
органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Антимонопольного комитета - по их письменному требованию в отношении операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица — субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени;
органам доходов и сборов на их письменное требование о наличии банковских счетов;
центральному органу исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на его запрос относительно финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга (анализа) согласно законодательству относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также участников указанных операций;
органам государственной исполнительной службы по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве", относительно состояния счетов конкретного юридического лица или физического лица, физического лица — субъекта предпринимательской деятельности;
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в случаях самостоятельного представления банком информации о банке как эмитенте и административных данных в соответствии с законами о ценных бумагах и фондовом рынке.
Банк также имеет право раскрывать информацию, которая содержит банковскую тайну, лицу (в том числе уполномоченному действовать от имени государства), в пользу которого отчуждаются активы и обязательства банка при выполнении мероприятий, предусмотренных программой финансового оздоровление банка, или во время осуществления процедуры ликвидации.
Великоросс вне форума