Компромат, которого так боялись в Кремле - Страница 4 - SVOBODA-ON!

Reitarou · 07.04.2016, 19:06

Цитата:

Сообщение от Vadja2

А ругаться в таком плане совершенно необходимо? Простите, я не знал...
Т.е., если я, говоря о россиянах(о вас, например) непременно буду называть их иппанутым кацапьём, это будет нормально? Или кацапов тоже запретили вместе с хохлами? В таком случае затрудняюсь с наименованием. Не подскажете, как правильно будет?

juditt · 07.04.2016, 19:16

Цитата:

Сообщение от Vadja2

непременно буду называть их иппанутым кацапьём, это будет нормально?

Для вас, нормально))) Вот Данг же постоянно ватанами обзывается.
Лично мне неважно.
Но выводить украинцы - слово неестественное, а на небратьев сами напросились же.

Vadja2 · 07.04.2016, 19:18

Цитата:

Сообщение от juditt

украинцы - слово неестественное

Мдя... Похоже, что для вас уже само понятие здравомыслия давно стало нееестественным.

juditt · 07.04.2016, 19:18

Цитата:

Сообщение от mikhaly4

Так это только начало

Что-то я сомневаюсь)))
Путин не такой уж и дурак.

Mavka · 07.04.2016, 19:18

Цитата:

Сообщение от juditt

Для вас, нормально))) Вот Данг же постоянно ватанами обзывается.
Лично мне неважно.
Но выводить украинцы - слово неестественное, а на небратьев сами напросились же.

У росссиян, похоже, укрофобия

Цитата:

Сообщение от juditt

Что-то я сомневаюсь)))
Путин не такой уж и дурак.

Да дурак, дурак. Никто в мире уже не сомневается, кроме россиян с промытыми мозгами.

Vadja2 · 07.04.2016, 19:38

Цитата:

Сообщение от juditt

Путин не такой уж и дурак.

Зачем вы повторяете слова Обамы про Путина, для словца или действительно тоже думаете, что он не совсем дурной?

mikhaly4 · 07.04.2016, 19:48

Цитата:

Сообщение от juditt

Что-то я сомневаюсь)))
Путин не такой уж и дурак.

Ага. "He's not completely stupid".(c)

mikhaly4 · 07.04.2016, 19:50

Цитата:

Сообщение от Mavka

У росссиян, похоже, укрофобия

Да дурак, дурак. Никто в мире уже не сомневается, кроме россиян с промытыми мозгами.

Обама сказал что не совсем дурак, а ему виднее!

Mavka · 07.04.2016, 19:50

Цитата:

Сообщение от mikhaly4

Ага. "He's not completely stupid".(c)

Цитата:

Сообщение от mikhaly4

Обама сказал что не совсем дурак, а ему виднее!

But mentally challenged

Reitarou · 07.04.2016, 19:55

Цитата:

Сообщение от juditt

Что-то я сомневаюсь)))
Путин не такой уж и дурак.

Зануда · 07.04.2016, 21:06

Цитата:

Сообщение от Mavka

Внезапно сегодня

Саратовский суд принял иск с требованием снять Путина с должности как "врага народа"

В иске жителя Балаково Николая Суворова говорится об "отрешении Путина В.В. от занимаемой должности, как врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание Российского народа, за разбогатение чиновников, банкиров, миллиардеров-грабителей".

Арбитражный суд Саратовской области прекратил дело по иску Николая Суворова против президента России Владимира Путина, так как подобные иски не входят в компетенцию арбитражных судов Российской Федерации, вдобавок президент России на время своих полномочий наделен неприкосновенностью. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Саратовской области, копия которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Mavka · 07.04.2016, 21:22

Не важно, главное хоть кто то подал такой иск. Смелый шаг.

Вот тут Шендерович, как всегда, хорошо все по полочкам раскладывает:

http://echo.msk.ru/programs/personalno/1743666-echo/

Ursvamp · 07.04.2016, 21:42

"Что они сделали? Сделали информационный продукт. Нашли моих знакомых и друзей, значит, что-то там поковыряли и слепили." (с)

Reitarou · 07.04.2016, 21:56

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

Нашли моих знакомых и друзей, значит, что-то там поковыряли и слепили

Вот я в финансах понимаю примерно столько же.

mikhaly4 · 08.04.2016, 08:31

http://www.dw.com/ru/швейцарские-сми...16/av-19171274

Цитата:

Швейцарские СМИ показали мультфильм о миллиардах друга Путина (07.04.2016)

SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche показали сатирический мультфильм о Путине и Ролдугине. По заказу газет его подготовила немецкая фирма MeinUnternehmensfilm. Мы благодарим ее за предоставленную версию на русском языке.

http://dw.com/p/1IRK6

Ursvamp · 08.04.2016, 08:55

mikhaly4 · 08.04.2016, 11:21

http://krug.novayagazeta.ru/12-zoloto-partituri

Цитата:

Золото партитуры

Почему Сергей Ролдугин, близкий друг Владимира Путина, может считаться не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой офшорной империи с активами в миллиарды долларов

...

Reitarou · 08.04.2016, 13:34

Mavka · 08.04.2016, 14:36

Цитата:

Ivan Semyonov‏@Sem7ser Apr 7

14 апреля нужно будет спросить у Путина, зачем ему купальники, кожаная плетка и намордник. Или это не ему, а виолончелисту?

valdod · 08.04.2016, 16:03

Виталий · 08.04.2016, 16:33

Снова на патриотизм напирать стали.

Vadja2 · 08.04.2016, 17:25

Цитата:

Сообщение от mikhaly4

Швейцарские СМИ показали мультфильм

Reitarou · 08.04.2016, 17:50

Кстати, чем-то похож скрипач

Alex092957 · 09.04.2016, 23:12

Видеоматериалы «убийственного характера» из панамского досье ожидаются в мае — эксперт из МГИМО

http://newsader.com/23109-videomater...ennogo-kharak/

Великоросс · 09.04.2016, 23:49

Цитата:

Сообщение от Alex092957

Видеоматериалы «убийственного характера» из панамского досье ожидаются в мае — эксперт из МГИМО

http://newsader.com/23109-videomater...ennogo-kharak/

Оффшорные видеоматериалы - это что такое?
Клубничка какая али видос лично Путина, сдающего свою копию паспорта и предъявляющего платежку оплаты ЖКУ в панамском офисе фонсеки при открытии очередной оффшорки?

PS. "..." (с) Лавров.

Ursvamp · 10.04.2016, 00:25

Цитата:

Сообщение от Великоросс

али видос лично Путина

Да даже если там видос Путена будет где он сидя на триллионе баксов посылает нахуй лохопетов-россиян, вы же первый будете яростно его защищать и требовать не беспокоить величие. Так что какая разница, это не для россиян делается. Вы ж уже верите что скрипач миллиарды в переходе подземном заработал.

juditt · 10.04.2016, 04:51

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

Вы ж уже верите что скрипач миллиарды в переходе подземном заработал.

Я на вас поражаюсь!
А когда пацаны с Подольска приезжали на Кипр и покупали виллы у моря(наличкой) никто не удивлялся, странно да?
Они точно были друзья Ельцына.
Вообще не понимаю, кого в России можно удивить двумя миллиардами?

Vadja2 · 10.04.2016, 09:43

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

Вы ж уже верите что скрипач миллиарды в переходе подземном заработал

Ну да, сэр Пол за всю жизнь не заработал столько, сколько скромный российский виолончелист.

Цитата:

Сообщение от juditt

Вообще не понимаю, кого в России можно удивить двумя миллиардами?

Гордость за тех, кто обворовывает россиян уже, похоже, стала в РФ признаком хорошего тона.

Всеволод · 10.04.2016, 09:47

Россиян никто не обворовывает. Кража - это тайное хищение чужого имущества. А не свободное и открытое распоряжение своим.

Vadja2 · 10.04.2016, 09:57

Цитата:

Сообщение от Всеволод

Россиян никто не обворовывает. Кража - это тайное хищение чужого имущества.

Тогда просю пардону.
Наверное, стоит переквалифицировать со ст.158 УК РФ на ст.161 того же УК.

mikhaly4 · 10.04.2016, 09:58

Цитата:

Сообщение от Всеволод

Россиян никто не обворовывает. Кража - это тайное хищение чужого имущества. А не свободное и открытое распоряжение своим.

Оффшоры эти вроде были тайными до последнего времени.

Mavka · 10.04.2016, 15:37

valdod · 11.04.2016, 11:31

Mavka · 11.04.2016, 11:43

[QUOTE=valdod;420949]...[QUOTE]

Только один не поддержал вора, несколько путанно стыдливо поддержали пахана, а остальным просто пофигу. Стыдоба.

Конченые люди
Виктор Шендерович, отвечая на вопрос, почему росСМИ защищают российских фигурантов офшорного скандала:
"Люди, которые смотрят федеральные каналы в течение 15 лет, и их еще не вырвало, они уже ничего не понимают. Им можно скормить все, что угодно. И что и делается. Люди, которых от этого тошнит, их тошнит секунд через 30 и они в ужасе уходят, нажимают другую кнопку. Я перешел на спортсменов и животных давно", - заявил российский сатирик.
"Те люди, которые в состоянии это смотреть и без этого уже не могут обойтись, и как-то себя идентифицируют с этим государством, государством – подчеркиваю, а не страной, не родиной, не культурой… Ну, это конченые люди, конечно, в ментальном отношении абсолютно конченые. Но не мы первые, не мы последние. В Северной Корее вон рыдают от счастья", - подчеркнул он. (C)

mikhaly4 · 12.04.2016, 13:16

https://navalny.com/p/4818/

Цитата:

Два путинских миллиарда у Ролдугина - это много или мало?

11.04.2016, 17:17 354 Путин, Ролдугин

Я уверен, что весь этот марафон «фильмов с компроматом», запущенный на ГосТВ, — реакция на «панамское досье» и «дело Ролдугина».

Здесь всё-таки реально раскрыта коррупционная схема наполнения офшорного кошелька, и ставшие известными подробности сомнений не оставляют: это кошелёк Путина, его деньги, его $2 миллиарда.

Вот и вбрасывают темы — неважно, убедительные они или нет, приличные или нет. Главное, чтобы было, что обсуждать, — чтобы повестка размывалась, информационный шум отвлекал.

Вот на прямой линии Путина с народом в четверг это всё через запятую будет: кхе-кхе, в интернете много пишут, что Навальный шпион и что я миллиардер, и что Касьянов, кхе-кхе, а 90-е-то годы плохо мы жили, кхе-кхе, однополярный мир кхе-кхе.

Надо это понимать и с темы виолончелиста-миллиардера не слезать. Вот важная статья Владимира Милова, я прямо полностью её решил перепечатать.

Милов объясняет насколько огромная эта сумма — 2 миллиарда долларов — для нынешней экономики России.

Цитата:

де-факто Ролдугин получает прибыль, сопоставимую или даже превышающую прибыль, приходящуюся на долю официально самого богатого бизнесмена России от деятельности компаний последнего.

Почитайте:

Цитата:

$2 млрд Ролдугина — много или мало?

В связи с публикацией Панамского досье многие люди поморщились и отмахнулись — ой, ну что такое какие-то 2 миллиарда долларов, подумаешь, это плёвая сумма для российского руководства. В последние годы мы только и слышим о мега-прожектах, на которые тратятся десятки миллиардов долларов — $50 млрд на Олимпиаду в Сочи, $70 млрд на газопровод «Сила Сибири» и так далее. Вроде как, в сравнении с этими цифрами, два миллиарда — действительно немного.

Однако тут не надо забывать вот что. Десятки миллиардов на крупные проекты — это вовсе не есть полностью прибыль Путина и его дружков. Подавляющая часть этих денег все же идет на выполнение реальных работ и оказание услуг — пусть и по завышенным сметам, с откатами и т.п., но тем не менее. Закупку труб, арматуры, стройматериалов, зарплату рабочим и так далее.

Например, годовая выручка крупнейшего подрядчика «Газпрома», «Стройгазмонтажа», принадлежащего Аркадию Ротенбергу, 225 млрд рублей, а прибыль — 15 млрд рублей же (не долларов!). Годовая выручка «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко — 103 млрд рублей, прибыль — 4 млрд (данные отсюда).

В долларах прибыль крупнейших подрядных компаний Ротенберга и Тимченко — соответственно 0,22 и 0,06 млрд $ по сегодняшнему курсу. То есть проекты у них на десятки миллиардов долларов, а прибыль — на сотни миллионов максимум.

А тут какой-то скрипач, который никогда ни в каких серьезных бизнес-делах замечен не был и непонятна его ценность как контрагента — какие уникальные услуги он может оказать? чем он ценен как бизнес-партнер? — имеет обороты на счетах своих офшорных фирм в $2 млрд в виде поступлений от крупнейших российских ФПГ.

Эти обороты, конечно, не следует целиком считать прибылью, однако судя по характеру большинства операций фирм Ролдугина — получали огромные штрафы от крупных российских ФПГ за невыполнение условий, которые никто и не собирался выполнять, перепродавали этим ФПГ втридорога акции, купленные вчера по дешевке (читайте все это подробнее, кто еще не) — значительная часть из $2-миллиардных оборотов фирм Ролдугина это прибыль, так как никаких реальных услуг он никому не оказывал и никаких издержек не нёс.

Или вот еще пример: самый богатый россиянин в списке Форбс в этом году, Леонид Михельсон с состоянием 14,4 млрд, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». Сколько прибыли зарабатывают «Новатэк» и «Сибур»? По данным отчетности по МСФО, в 2015 году — соответственно 74 млрд рублей у «Новатэка» (отсюда) и 62 млрд рублей без учета убытков от курсовых разниц у «Сибура» (отсюда; с учетом убытков от курсовых разниц прибыль «Сибура» в 2015 году — 6 млрд рублей; ладно, опустим тут курсовые разницы для простоты). 74 плюс 62 — по нынешнему курсу это и есть в сумме 2 млрд долларов.

Итого, две компании самого богатого бизнесмена России, Леонида Михельсона, «Новатэк» и «Сибур», принесли в 2015 году порядка 2 млрд долларов прибыли. При этом Михельсон владеет всего лишь порядка 25% акций «Новатэка» и 50% «Сибура», т.е. не вся эта прибыль приходится на долю самого богатого бизнесмена России.

А Ролдугин, заметим, владеет всего лишь миноритарными долями в не самых больших компаниях.

И при этом де-факто Ролдугин получает прибыль, сопоставимую или даже превышающую прибыль, приходящуюся на долю официально самого богатого бизнесмена России от деятельности компаний последнего.

И примерно в 10 раз больше прибыли, чем зарабатывает Ротенберг на всех своих газпромовских подрядах.

И на все это нажитое непосильным трудом идет покупать музыкальные инструменты, чтобы ввезти их в Россию. Все в дом, все в семью.

Вы понимаете, да, за каких идиотов Путин нас держит?

Так что прекращайте твердить, что $2 млрд кэша у Ролдугина — это якобы «мало» (не говоря уже о том, что вскрыли только часть айсберга).

оригинал
http://echo.msk.ru/blog/milov/1744530-echo/

Ursvamp · 12.04.2016, 13:37

Первый паз Вовчика слегка на Кипре пощекотали. Потом уже серьезнее в Ватикане. Сейчас выявили еще одну кубышку.

Но это только заначки, основные средства у него у душеприказчиков, например у Усманова.

valdod · 12.04.2016, 16:00

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

основные средства у него у душеприказчиков, например у Усманова.

Чем больше вован со товарищи сблондит у российского народа - тем лучше...

Reitarou · 12.04.2016, 18:16

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

Первый паз Вовчика слегка на Кипре пощекотали. Потом уже серьезнее в Ватикане. Сейчас выявили еще одну кубышку.

Но это только заначки, основные средства у него у душеприказчиков, например у Усманова.

Бросьте это дело, Холмс, бросьте!

357magnum · 12.04.2016, 20:40

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

Но это только заначки, основные средства у него у душеприказчиков, например у Усманова.

Неполный список граждан РФ - владельцев офшорных компаний, выведших из страны миллиарды долларов:

Николай Патрушев, Секретарь Совета безопасности РФ
Офшор: Misam Investments Ltd (Британские Виргинские острова).

Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина
Офшор: Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).

Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел РФ
Офшор: The Monumental Property Company Ltd (Британские Виргинские острова).

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).

Андрей Турчак, губернатор Псковской области
Офшор: Burtford Unicorp Inc. (Британские Виргинские острова).

Сергей Ролдугин, виолончелист, близкий друг Владимира Путина и крестный отец его дочери
Офшоры: Sonnette Overseas (Британские Виргинские острова), International Media Overseas (Панама). Компании получали деньги от структур семьи Ротенбергов, Сулеймана Керимова и Алексея Мордашова.

Олег Гордин и Александр Плехов, питерские бизнесмены, оба связаны с банком "Россия", совладелец которого - близкий друг Путина Юрий Ковальчук.
Офшоры: Sandalwood Continental (Британские Виргинские острова), Sunbarn Ltd (Британские Виргинские острова)

Алексей Улюкаев, министр экономического развития России
Офшор: Ronnieville Ltd (Британские Виргинские острова).

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (с 2003 по 2015 год)
Офшор: Anttrin Services Corp. (Панама).

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области
Офшор: Spaceship Consulting S.A. (Панама).

Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России»
Офшор: Bariton Consultants LTD (БВО), Delcroft Real Estates Inc (Панама).

Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России»
Офшор: EuroImpex Group Corp. (Британские Виргинские острова).

Сулейман Геремеев, член Совета Федерации от Чечни
Офшор: Grant Pacific Corporation (Британские Виргниские острова).

Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России»
Офшор: AED International Limited (Британские Виргинские острова).

Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России»
Офшоры: Bariton Consultants LTD (Британские Виргинские острова), Delcroft Real Estates Inc (Панама).

Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России»
Офшор: EuroImpex Group Corp. (Британские Виргинские острова).

Первые двое - высокопоставленные силовики. Имя третьего фигурирует в делах об убийстве Немцова и Ямадаева. Имя четвёртого фигурирует в деле о покушении на убийство на Олега Кашина. Более того, панамские офшоры Патрушева и Геремеева оформляли одни и те же юристы.

Подробнее: https://navalny.com/p/4803/

357magnum · 12.04.2016, 20:50

А вообще интересно, вот Путин сказал что его кум на эти деньги каким - то детям музыкальные инструменты покупает. Хотелось бы посмотреть на эти инструменты и в каких детских домах они стоят, наверно это скрипки уровня Страдивари.

Ursvamp · 12.04.2016, 21:41

А во, поржать!!

"Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Россией и Панамой о выдаче преступников и подозреваемых в совершении преступлений, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сам договор между двумя странами был подписан 29 апреля 2015 года в Панаме.

Согласно договору, обе страны обязуются выдавать друг другу любое лицо, разыскиваемое с целью уголовного преследования или исполнения приговора суда.

Россия и Панама обязались выдавать лиц, которым грозит наказание на срок не менее одного года лишения свободы.

Выдача не будет осуществляться, если есть причины полагать, что запрашиваемого человека преследуют из-за его расовой или религиозной принадлежности, национальности, гражданства, пола или политических убеждений - несмотря на то, что в российском уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрены такие причины для отказа.

В последние несколько недель разгорается международный скандал, связанный с публикацией документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В документах, которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей, говорится о подозрительных сделках офшорных компаний, связанных с ближайшим окружением Владимира Путина.

Прокуратура Панамы заявила, что начнет расследование случаев, которые изложены в документах Mossack Fonseca.

Франция призвала включить Панаму в "черный список" офшорных зон.

Сам Путин назвал публикацию "панамских документов" попыткой раскачать ситуацию в стране. Гепрокуратура, тем не менее, обещала проверить опубликованную информацию об офшорах россиян."

Вован сделал ход конем. Глупый, как мне видится, ход.

juditt · 13.04.2016, 05:22

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

Глупый, как мне видится, ход.

Вот вы все такие умные))) А почему-то у Вована два миллиарда. А вы только зубами щелкаете

Иванов · 13.04.2016, 06:14

У них причина есть. Они угнетаемые нацменьшинства.

mikhaly4 · 13.04.2016, 08:49

Цитата:

Сообщение от juditt

А почему-то у Вована два миллиарда.

Ага.
Значит всё-таки это его миллиарды.

mumu-and-gerasim · 13.04.2016, 09:30

Цитата:

Сообщение от Всеволод

Россиян никто не обворовывает. Кража - это тайное хищение чужого имущества. А не свободное и открытое распоряжение своим.

А явление судебных приставов в пять часов утра считается кражей или разбойным нападением ?

Ursvamp · 13.04.2016, 10:05

Цитата:

Сообщение от juditt

Вот вы все такие умные))) А почему-то у Вована два миллиарда. А вы только зубами щелкаете

А мы не воруем. Вам бандиты да жулики милей, оно и понятно. Обнесут вашу хату когда - поговорим про удачливых и умных.

Раньше я тоже очень удивлялся "новым русским", про которых анекдоты ходили. Тупые и даже дебильноватые люди с котлетами денег и якорными золотым цепями. Откуда? Чем меньше интеллект - тем богаче, такие вот российские реалии.

Ursvamp · 13.04.2016, 10:06

Цитата:

Сообщение от mumu-and-gerasim

А явление судебных приставов в пять часов утра считается кражей или разбойным нападением ?

Хулиганство.

Mavka · 13.04.2016, 10:13

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

Хулиганство.

Хулиганы в правительстве? ))

Иванов · 13.04.2016, 10:40

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

мы не воруем.

Налогов не платите, значит воруете.

Ursvamp · 13.04.2016, 10:57

Цитата:

Сообщение от Иванов

Налогов не платите

Не на что и не за что. Поэтому таким образом просто не потакаем воровству уже из нашего кармана.

Мало того я теперь и за жкх не плачу, и за транспорт.

Ругайтесь!

Причем суд даже меня поддержал.

Иванов · 13.04.2016, 11:01

Цитата:

Сообщение от Ursvamp

Ругайтесь!

Мне пох. Я и сам стараюсь их "оптимизировать". Но после этого не считаю себя правым бить пяткой в грудь, как вы. Вы ничем не лучше их. Даже хуже. Где они и где вы.

Ursvamp · 13.04.2016, 15:28

Цитата:

Сообщение от Иванов

Вы ничем не лучше их.

Да не ворую я, еще раз говорю. И никогда.

Зигги · 13.04.2016, 21:12

Цитата:

Сообщение от Иванов

Налогов не платите, значит воруете.

И кто это тут нам недавно рассказывал про свои зарплаты в конвертах?
Не вы ли?

Иванов · 14.04.2016, 05:33

Цитата:

Сообщение от Зигги

И кто это тут нам недавно рассказывал про свои зарплаты в конвертах?
Не вы ли?

А вы пост 276 прочитали?

Зигги · 14.04.2016, 07:09

Конечно

Иванов · 14.04.2016, 07:31

Цитата:

Сообщение от Зигги

Конечно

Поэтому, в отличии от, не выполняя полностью своих обязанностей гражданина, я не требую от государства того же.

Зигги · 14.04.2016, 07:35

А разве речь о государстве?
или об отдельных персонах, которые прикрываясь именем государства, пиздят государственные (то есть ваши) деньги?

Иванов · 14.04.2016, 07:45

Цитата:

Сообщение от Зигги

разве речь о государстве?

Нет. Речь о моральном аспекте. Некто, сам вор, громко кричит здесь-"Держи вора!"
Я, понимая, что сам не безгрешен, предпочитаю помалкивать.

mikhaly4 · 14.04.2016, 07:57

"Наши люди не воруют. Они лишь немного компенсируют то, что у них украло государство". (с)

Иванов · 14.04.2016, 08:00

Цитата:

Сообщение от mikhaly4

у них украло государство

Цитата:

Сообщение от Зигги

отдельных персонах, которые прикрываясь именем государства, пиздят

.

Цитата:

Сообщение от mikhaly4

люди не воруют

Зигги · 14.04.2016, 08:28

Ну, в конце концов это ваши деньги
Если вас такое устраивает - флаг в руки

mikhaly4 · 14.04.2016, 08:55

Да уже писали, россияне не хотят ликвидировать коррупцию, они только хотят поменяться местами с коррупционерами, ну или хотя бы рядом пристроиться!

Себастьян Перейро · 14.04.2016, 11:08

листая старую тетрадь..
для памяти
2002 год

Иванов · 14.04.2016, 12:31

Цитата:

Сообщение от mikhaly4

россияне не хотят ликвидировать коррупцию,

Коррупция двигатель отрасли, причем не только в России.

mikhaly4 · 14.04.2016, 12:43

"— Владимир Владимирович, денег нет, цены растут, что делать?
— Я доволен своей жизнью, у меня всё хорошо. Видимо ты просто не президент. "

Себастьян Перейро · 16.04.2016, 00:24

кстати вот "миллиарды путина" оппозиционеры обсуждают, но не слышал их комментариев по поводу ярда зелени, который сейчас наследники Немцова делят.
это он в бытность работы в правительстве "заработал" или как? ведь после этого он официально и не работал нигде. на завтраках наверно сэкономил..

или товарища Навального, который недавно около 10 миллионов (правда рублей) по решению суда выплатил.
тоже официально безработный.

кристальной честности люди.
несгибаемые барци с коррупцией "крававага режима"(тм)

Alex092957 · 16.04.2016, 04:12

Sotnik Alexander.

На мой взгляд, путинский период правления Россией вступает в свою завершающую стадию: "золотовщину". Он обусловлен страхом, который проявился после публикации "панамских документов". Конечно, это касалось не только Путина, а вообще - всей мировой коррупционной системы, которая получила внушительный удар. В этом смысле нас не обманули: мир, действительно, после этих публикаций изменился. Отныне ни один коррупционер и владелец сомнительных офшорных фирм не может гарантировать себе желанную непрозрачность.
В связи со случившимся, полагаю, что прежний сценарий тихого ухода через передачу власти был признан неактуальным. Россию ждет мрачный период "закручивания гаек" до отказа, что неизбежно приведет к социальному взрыву "запаянного котла" после некоторого периода гниения (от года до ???) и распад страны на несколько (дюжину?) территориальных образований.
"Золотовщина" с ее "нацгвардией", а по сути - армией карателей - станет одной из самых позорных страниц истории путинской России, которая поставит последнюю точку в существовании умирающей империи.

juditt · 16.04.2016, 09:44

Цитата:

Сообщение от Alex092957

Отныне ни один коррупционер и владелец сомнительных офшорных фирм не может гарантировать себе желанную непрозрачность.

Вот прям ни один - ни один?)))
Свежо предание...))) Не... ну вы можете верить, уши у вас большие, лапши много поместится

juditt · 16.04.2016, 09:45

Цитата:

Сообщение от Alex092957

оссию ждет мрачный период "закручивания гаек" до отказа, что неизбежно приведет к социальному взрыву "запаянного котла" после некоторого периода гниения (от года до ???) и распад страны на несколько (дюжину?) территориальных образований.

И опять о заветном.
Когда сочинялка отсохнет у господ?

juditt · 16.04.2016, 09:51

Цитата:

Сообщение от Alex092957

поставит последнюю точку в существовании умирающей империи.

Reitarou · 16.04.2016, 12:24

Цитата:

Сообщение от Себастьян Перейро

листая старую тетрадь..

Многозначительное многоточие... Чью тетрадь-то, не напомните?

Ursvamp · 05.03.2019, 20:25

Новый нехилый слив инфы про путинские деньги! Яп сказал - исторический!

Ursvamp · 05.03.2019, 20:28

Отмывание денег через учрежденный российским "филантропом" Рубеном Варданяном инвестиционный банк, откуда переводились миллиарды долларов, принадлежащие российской элите.

Рубен Варданян – российский инвестиционный банкир, который потратил годы, чтобы создать себе репутацию прозападного филантропа и двигателя социального предпринимательства, неоднократно принимая участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и тратя миллионы долларов на благотворительные проекты. Армен Устян – сезонный рабочий на стройке, который живет со своей женой и родителями в Северной Армении и зарабатывает в Москве деньги ремонтом квартир.

На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но странным образом подписи простого строителя появляются на документах, которые связывают его с инвестиционным банком миллиардером «Тройка Диалог», а отсюда тянутся ниточки к гигантской схеме по отмыванию денег, выстроенной для перемещения денег российской элиты. Помимо приближенных Путина, «Тройку» использовали для отмывания денег организованные преступные группировки. «Стиральная машина» была обнаружена сетью расследовательской журналистики OCCRP и литовским порталом 15min.lt, речь идет об одной из крупнейших утечек документов, связанных с банковскими переводами. Речь идет о 344 миллиардах евро, свыше 1,3 миллиона денежных переводов, к которым причастны 223 000 фирмы и частных лиц.

Из документов следует, что от лица Устяна с использованием копии его паспорта были открыты счета в офшорных фирмах, подлинным владельцем которых был банк «Тройка». В период с 2006 по 2013 года в «Тройку» поступило более 3,35 миллиарда долларов черных денег, с помощью банка из России было выведено имущества минимум на 3,6 миллиарда долларов. Партнерами сделки были несколько западных банков, таких как Raiffeisen, Deutsche Bank и Citigroup. Между различными фирмами перемещались суммы примерно на 6 миллиардов долларов, чтобы скрыть подлинное происхождение денег.

Переводы делались под видом торговых сделок. В качестве пояснения значилось, например, «товар», «металлическое изделие», «счет» и «автозапчасти». Большинство фиктивных сделок подписывали работники самой «Тройки».

Помимо отмывания денег, «Тройка» была инвестиционным фондом, общаком для черных денег и системой уклонения от налогов. Например, верхушка использовала банк, чтобы приобрести долю в крупных частных компаниях, таких как Газпром, Роснефть и РАО. Кроме того, через банк приобретали недвижимость в других странах, роскошные яхты, произведения искусства, оплачивали медицинские процедуры, покупали билеты на игры кубка мира, оплачивали счета за университеты для своих детей и делали пожертвования церквям и монастырям.

Сам Варданян описал банк как приватного поставщика инвестиционной услуги. О деньгах, переводившихся между офшорными фирмами, он сказал, что речь идет о фирмах, предлагающих технические услуги и принадлежащих клиентам «Тройки Диалог», включая его самого. «Это можно назвать предприятием нескольких семей. Подобная практика есть и в иностранных банках, где большинство клиентов работает через иностранные компании. Я подчеркиваю: мы всегда вели себя по правилам мирового банковского рынка. Конечно, правила меняются, мерить прошлое банковского рынка по сегодняшним правилам – то же самое, что сравнивать современные правила проверки на соответствие с временами Великой депрессии», - сказал Варданян.

По словам учредителя центра по расследованию терроризма, международной преступности и коррупции университета Джорджа Мейсона Луиз Шелли, системы отмывания денег, подобные «Тройке», вредят экономическому развитию страны и безопасности государства. «Страны, связанные с отмыванием денег, особенно развивающиеся страны, теряют огромные суммы, которые необходимы для развития инфраструктуры, образования, здравоохранения и улучшения бизнес-среды. С помощью грязных денег можно совершать за границей различные преступления. С их помощью можно влиять на выборы или распространять фейки», - перечислила она.

Ursvamp · 05.03.2019, 20:29

Топливное мошенничество в «Шереметьево»
Через «Тройку» прошло около 19 миллионов долларов из фирм, причастных к сложному топливному мошенничеству. Цель его заключалась в том, чтобы искусственно повысить цену на авиационное топливо, которое продавалось московскому аэропорту «Шереметьево», и избежать государственных налогов. В 2006 и 2007 года благодаря более высоким ценам на топливо фирмы заработали около 200 миллионов долларов. В то же время Россия потеряла около 40 миллионов долларов налогоплательщиков, и, по мнению экспертов, мошенничество существенно повысило цены на авиабилеты. До того, как поступить в «стиральную машину», деньги прошли через счета проживающего в Вене адвоката, который признал свою причастность в полиции и впоследствии был убит.

По словам Варданяна, он ничего не знал о схеме. Через два года после предполагаемого мошенничества, в 2010 году, «Тройка Диалог» стала консультантом аэропорта вместе с Credit Suisse.

Страховая компания
Минимум 17 миллионов долларов в «Тройку» поступило от фирм, причастных к отмыванию денег и учрежденных российским гражданином Сергеем Тихомировым. Он создал сеть, с помощью которой клиенты могли уклоняться от налогов и переводить деньги в офшорные компании. К мошенничеству были причастны страховая компания Росгосстрах, которую власти обвиняют в уклонении от налогов с помощью «стиральной машины».

Относительно страхового мошенничества Варданян заявил, что не знал о происходившем с 2006-2009 годах в Росгосстрахе, хотя много лет до и после мошенничества он входил в совет страховой компании.

Тихомиров отказался давать комментарии.

Деньги путинского виолончелиста
Близкий друг Путина Сергей Ролдугин привлек к себе внимание, когда OCCRP обнародовал историю его тайных платежей среди других документов, фигурировавших в «Панамском досье». Согласно данным, Ролдугину выплатили минимум 69 миллионов долларов через фирмы по отмыванию денег, принадлежавшие «Тройке».

Дело Магнитского
Российский юрист Сергей Магнитский был руководителем аудиторского отдела британской фирмы Fireston Duncan и представлял фонд Hermitage Capital Management, который пытался разоблачить налоговое мошенничество чиновников российского МВД на общую сумму примерно в 230 миллионов долларов. Осенью 2008 года российские власти задержали его по обвинению в пособничестве масштабному налоговому мошенничеству, он был помещен в Бутырскую тюрьму, где умер в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Пять фирм, причастные к налоговому мошенничеству, которое расследовал Магнитский, отправили в стиральную машину «Тройки» более 80 миллионов долларов.

Грузинский водопровод
За несколько лет до того, как в августе 2008 года началась российско-грузинская война, «Тройка» перевела 85 миллионов долларов компании Multiplex Energy Limited, когда эта офшорная компания хотела приобрести систему водоснабжения в Тбилиси и двух соседних городах. Деньги поступили от трех фирм, входящих в схему отмывания денег «Тройки» и российского инвестиционного фонда Renaissance Capital.

Испанская недвижимость
На испанском побережье Коста-Брава расположены два впечатляющих здания, приобретенные с помощью «Тройки». В 2008 и 2009 годах две подставные фирмы «Тройки» выдали 80-летней россиянке кредит на 14,7 миллиона евро без всякого залога. Большая доля этой суммы была потрачена на приобретение недвижимости в Испании. В это время женщина делила московскую квартиру с неким Владимиром Артяковым, который в то время был главой Самарской области. Неизвестно, как Артяков был связан с этой женщиной, но в 2014 году испанская недвижимость была зарегистрирована на имя жены Артякова Юлии и его сына Дмитрия.

«Роллс-Ройс» и Сбербанк
В 2011 году, за год до того, как Сбербанк приобрел «Тройку Диалог», создав тем самым крупнейший в России банк, «Тройка» перевела принадлежавшие входящей в схему по отмыванию денег компании Airship Universal 100 000 британских фунтов стерлингов компании Rolls Royce Motor Cars в Лондоне. В описании перевода значилось, что целью сделки была покупка «Роллс-Ройса» для Ашота Хачатурянца, главы принадлежавшего Сбербанку «Сбербанк Капитал». Адвокат Хачатурянца сказал журналистам OCCRP, что жена его клиента, имеющая свое состояние, была клиенткой «Тройки Диалог» и эти 100 000 фунтов, на которые был куплен «Роллс-Ройс», принадлежали ей. Он добавил, что Хачатурянц и его партнеры не были связаны с Airship Universal или Quantus Division, которая перевела деньги Airship.

«Поймите, я не ангел, - говорил Варданян. – В России у тебя есть три возможности: стань революционером, уезжай из страны или будь конформистом. То есть я конформист, но у меня есть внутренние ограничения. Я никогда не участвовал в налоговом мошенничестве, никогда не сотрудничал с преступниками, не являюсь членом ни одной политической партии. Поэтому в 90-е я ходил без телохранителей. Я пытаюсь следовать этим принципам».

Варданян и его семья были в числе тех, кто получил деньги от стиральной машины «Тройки». Более 3,2 миллиона долларов пошло на то, чтобы заплатить по его карте American Express, также деньги уходили на счета, принадлежавшие его жене, теще, вдобавок через «Тройку» оплачивалось обучение троих его детей в Лондоне.

Банки, связанные с отмыванием денег
«Тройка Диалог» постоянно сотрудничала с российским филиалом Citibank, через который было привлечено около 20% новых инвесторов. Сотрудничали с «Тройкой» и другие крупные банки – например, Credit Suisse и Standard Bank Group. С 2006 года у работников банка «Тройка» стала складываться картина происходящего отмывания денег. Для этого были необходимы четыре компонента: банк с не столь строгими правилами относительно отмывания денег, множество подставных фирм, подставные владельцы счетов и лица, которые могли быстро создавать и закрывать подставные фирмы.

«Тройка» держалась на трех подставных фирмах, зарегистрированных на британских Виргинских островах: Brightwell Capital Inc., Gotland Industrial Inc. и Quantus Division Ltd. Brightwell осуществила первый известный платеж в 2005 году, Gotland была создана 17 февраля 2006 года, а Quantus – шестью месяцами спустя, 23 августа.

Ursvamp · 05.03.2019, 20:33

Сейчас еще начали Сведбанк колоть на отмывание - там тоже пол триллиона евро отмыто.

07.04.2016, 21:22	#237
Mavka F Регистрация: 21.07.2014 Сообщений: 13,570	Не важно, главное хоть кто то подал такой иск. Смелый шаг. Вот тут Шендерович, как всегда, хорошо все по полочкам раскладывает: http://echo.msk.ru/programs/personalno/1743666-echo/ Последний раз редактировалось Mavka; 07.04.2016 в 21:37.

08.04.2016, 16:33	#246
Виталий F Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 28,182	Снова на патриотизм напирать стали. __________________ "Комуняку на гіляку!"

09.04.2016, 23:12	#249
Alex092957 F Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 2,795	Видеоматериалы «убийственного характера» из панамского досье ожидаются в мае — эксперт из МГИМО http://newsader.com/23109-videomater...ennogo-kharak/ __________________ В Европе 10% геев а в России 90% пид@р@с@в.

10.04.2016, 09:47	#254
Всеволод Moderator Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 34,414	Россиян никто не обворовывает. Кража - это тайное хищение чужого имущества. А не свободное и открытое распоряжение своим. __________________ Ребята, давайте жить дружно!

11.04.2016, 11:43	#259
Mavka F Регистрация: 21.07.2014 Сообщений: 13,570	[QUOTE=valdod;420949]...[QUOTE] Только один не поддержал вора, несколько путанно стыдливо поддержали пахана, а остальным просто пофигу. Стыдоба. Конченые люди Виктор Шендерович, отвечая на вопрос, почему росСМИ защищают российских фигурантов офшорного скандала: "Люди, которые смотрят федеральные каналы в течение 15 лет, и их еще не вырвало, они уже ничего не понимают. Им можно скормить все, что угодно. И что и делается. Люди, которых от этого тошнит, их тошнит секунд через 30 и они в ужасе уходят, нажимают другую кнопку. Я перешел на спортсменов и животных давно", - заявил российский сатирик. "Те люди, которые в состоянии это смотреть и без этого уже не могут обойтись, и как-то себя идентифицируют с этим государством, государством – подчеркиваю, а не страной, не родиной, не культурой… Ну, это конченые люди, конечно, в ментальном отношении абсолютно конченые. Но не мы первые, не мы последние. В Северной Корее вон рыдают от счастья", - подчеркнул он. (C) Последний раз редактировалось Mavka; 11.04.2016 в 12:08.

07.04.2016, 21:42	#238
Ursvamp † гадский пастор † Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 60,938	"Что они сделали? Сделали информационный продукт. Нашли моих знакомых и друзей, значит, что-то там поковыряли и слепили." (с)

08.04.2016, 08:55	#241
Ursvamp † гадский пастор † Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 60,938

08.04.2016, 13:34	#243
Reitarou F Регистрация: 06.10.2014 Сообщений: 47,330

08.04.2016, 16:03	#245
valdod F Регистрация: 21.06.2015 Сообщений: 10,795

08.04.2016, 17:50	#248
Reitarou F Регистрация: 06.10.2014 Сообщений: 47,330	Кстати, чем-то похож скрипач

10.04.2016, 15:37	#257
Mavka F Регистрация: 21.07.2014 Сообщений: 13,570

11.04.2016, 11:31	#258
valdod F Регистрация: 21.06.2015 Сообщений: 10,795

12.04.2016, 13:37	#261
Ursvamp † гадский пастор † Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 60,938	Первый паз Вовчика слегка на Кипре пощекотали. Потом уже серьезнее в Ватикане. Сейчас выявили еще одну кубышку. Но это только заначки, основные средства у него у душеприказчиков, например у Усманова.

12.04.2016, 20:50	#265
357magnum F Регистрация: 23.03.2014 Сообщений: 405	А вообще интересно, вот Путин сказал что его кум на эти деньги каким - то детям музыкальные инструменты покупает. Хотелось бы посмотреть на эти инструменты и в каких детских домах они стоят, наверно это скрипки уровня Страдивари. __________________ Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло захватившее власть в России и что будет с моей страной через два - три поколения. Бунин

12.04.2016, 21:41	#266
Ursvamp † гадский пастор † Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 60,938	А во, поржать!! "Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Россией и Панамой о выдаче преступников и подозреваемых в совершении преступлений, говорится в сообщении на сайте Кремля. Сам договор между двумя странами был подписан 29 апреля 2015 года в Панаме. Согласно договору, обе страны обязуются выдавать друг другу любое лицо, разыскиваемое с целью уголовного преследования или исполнения приговора суда. Россия и Панама обязались выдавать лиц, которым грозит наказание на срок не менее одного года лишения свободы. Выдача не будет осуществляться, если есть причины полагать, что запрашиваемого человека преследуют из-за его расовой или религиозной принадлежности, национальности, гражданства, пола или политических убеждений - несмотря на то, что в российском уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрены такие причины для отказа. В последние несколько недель разгорается международный скандал, связанный с публикацией документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В документах, которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей, говорится о подозрительных сделках офшорных компаний, связанных с ближайшим окружением Владимира Путина. Прокуратура Панамы заявила, что начнет расследование случаев, которые изложены в документах Mossack Fonseca. Франция призвала включить Панаму в "черный список" офшорных зон. Сам Путин назвал публикацию "панамских документов" попыткой раскачать ситуацию в стране. Гепрокуратура, тем не менее, обещала проверить опубликованную информацию об офшорах россиян." Вован сделал ход конем. Глупый, как мне видится, ход.

13.04.2016, 06:14	#268
Иванов Аккаунт заблокирован Регистрация: 08.02.2015 Сообщений: 11,034	У них причина есть. Они угнетаемые нацменьшинства.

14.04.2016, 07:09	#280
Зигги Добрейшей души человек 08.07.1956-25.12.2022 Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 42,843	Конечно __________________ "Пальцами блох ловить! Пальцами!"

14.04.2016, 07:35	#282
Зигги Добрейшей души человек 08.07.1956-25.12.2022 Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 42,843	А разве речь о государстве? или об отдельных персонах, которые прикрываясь именем государства, пиздят государственные (то есть ваши) деньги? __________________ "Пальцами блох ловить! Пальцами!"

14.04.2016, 07:57	#284
mikhaly4 Moderator Регистрация: 23.03.2014 Сообщений: 34,886	"Наши люди не воруют. Они лишь немного компенсируют то, что у них украло государство". (с)

14.04.2016, 08:28	#286
Зигги Добрейшей души человек 08.07.1956-25.12.2022 Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 42,843	Ну, в конце концов это ваши деньги Если вас такое устраивает - флаг в руки __________________ "Пальцами блох ловить! Пальцами!"

14.04.2016, 08:55	#287
mikhaly4 Moderator Регистрация: 23.03.2014 Сообщений: 34,886	Да уже писали, россияне не хотят ликвидировать коррупцию, они только хотят поменяться местами с коррупционерами, ну или хотя бы рядом пристроиться!

14.04.2016, 11:08	#288
Себастьян Перейро Banned All Регистрация: 15.03.2016 Сообщений: 560	листая старую тетрадь.. для памяти 2002 год Последний раз редактировалось Себастьян Перейро; 14.04.2016 в 11:16.

14.04.2016, 12:43	#290
mikhaly4 Moderator Регистрация: 23.03.2014 Сообщений: 34,886	"— Владимир Владимирович, денег нет, цены растут, что делать? — Я доволен своей жизнью, у меня всё хорошо. Видимо ты просто не президент. "

16.04.2016, 00:24	#291
Себастьян Перейро Banned All Регистрация: 15.03.2016 Сообщений: 560	кстати вот "миллиарды путина" оппозиционеры обсуждают, но не слышал их комментариев по поводу ярда зелени, который сейчас наследники Немцова делят. это он в бытность работы в правительстве "заработал" или как? ведь после этого он официально и не работал нигде. на завтраках наверно сэкономил.. или товарища Навального, который недавно около 10 миллионов (правда рублей) по решению суда выплатил. тоже официально безработный. кристальной честности люди. несгибаемые барци с коррупцией "крававага режима"(тм) Последний раз редактировалось Себастьян Перейро; 16.04.2016 в 00:39.

16.04.2016, 04:12	#292
Alex092957 F Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 2,795	Sotnik Alexander. На мой взгляд, путинский период правления Россией вступает в свою завершающую стадию: "золотовщину". Он обусловлен страхом, который проявился после публикации "панамских документов". Конечно, это касалось не только Путина, а вообще - всей мировой коррупционной системы, которая получила внушительный удар. В этом смысле нас не обманули: мир, действительно, после этих публикаций изменился. Отныне ни один коррупционер и владелец сомнительных офшорных фирм не может гарантировать себе желанную непрозрачность. В связи со случившимся, полагаю, что прежний сценарий тихого ухода через передачу власти был признан неактуальным. Россию ждет мрачный период "закручивания гаек" до отказа, что неизбежно приведет к социальному взрыву "запаянного котла" после некоторого периода гниения (от года до ???) и распад страны на несколько (дюжину?) территориальных образований. "Золотовщина" с ее "нацгвардией", а по сути - армией карателей - станет одной из самых позорных страниц истории путинской России, которая поставит последнюю точку в существовании умирающей империи. __________________ В Европе 10% геев а в России 90% пид@р@с@в.

05.03.2019, 20:25	#297
Ursvamp † гадский пастор † Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 60,938	Новый нехилый слив инфы про путинские деньги! Яп сказал - исторический! __________________ .

05.03.2019, 20:28	#298
Ursvamp † гадский пастор † Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 60,938	Отмывание денег через учрежденный российским "филантропом" Рубеном Варданяном инвестиционный банк, откуда переводились миллиарды долларов, принадлежащие российской элите. Рубен Варданян – российский инвестиционный банкир, который потратил годы, чтобы создать себе репутацию прозападного филантропа и двигателя социального предпринимательства, неоднократно принимая участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и тратя миллионы долларов на благотворительные проекты. Армен Устян – сезонный рабочий на стройке, который живет со своей женой и родителями в Северной Армении и зарабатывает в Москве деньги ремонтом квартир. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но странным образом подписи простого строителя появляются на документах, которые связывают его с инвестиционным банком миллиардером «Тройка Диалог», а отсюда тянутся ниточки к гигантской схеме по отмыванию денег, выстроенной для перемещения денег российской элиты. Помимо приближенных Путина, «Тройку» использовали для отмывания денег организованные преступные группировки. «Стиральная машина» была обнаружена сетью расследовательской журналистики OCCRP и литовским порталом 15min.lt, речь идет об одной из крупнейших утечек документов, связанных с банковскими переводами. Речь идет о 344 миллиардах евро, свыше 1,3 миллиона денежных переводов, к которым причастны 223 000 фирмы и частных лиц. Из документов следует, что от лица Устяна с использованием копии его паспорта были открыты счета в офшорных фирмах, подлинным владельцем которых был банк «Тройка». В период с 2006 по 2013 года в «Тройку» поступило более 3,35 миллиарда долларов черных денег, с помощью банка из России было выведено имущества минимум на 3,6 миллиарда долларов. Партнерами сделки были несколько западных банков, таких как Raiffeisen, Deutsche Bank и Citigroup. Между различными фирмами перемещались суммы примерно на 6 миллиардов долларов, чтобы скрыть подлинное происхождение денег. Переводы делались под видом торговых сделок. В качестве пояснения значилось, например, «товар», «металлическое изделие», «счет» и «автозапчасти». Большинство фиктивных сделок подписывали работники самой «Тройки». Помимо отмывания денег, «Тройка» была инвестиционным фондом, общаком для черных денег и системой уклонения от налогов. Например, верхушка использовала банк, чтобы приобрести долю в крупных частных компаниях, таких как Газпром, Роснефть и РАО. Кроме того, через банк приобретали недвижимость в других странах, роскошные яхты, произведения искусства, оплачивали медицинские процедуры, покупали билеты на игры кубка мира, оплачивали счета за университеты для своих детей и делали пожертвования церквям и монастырям. Сам Варданян описал банк как приватного поставщика инвестиционной услуги. О деньгах, переводившихся между офшорными фирмами, он сказал, что речь идет о фирмах, предлагающих технические услуги и принадлежащих клиентам «Тройки Диалог», включая его самого. «Это можно назвать предприятием нескольких семей. Подобная практика есть и в иностранных банках, где большинство клиентов работает через иностранные компании. Я подчеркиваю: мы всегда вели себя по правилам мирового банковского рынка. Конечно, правила меняются, мерить прошлое банковского рынка по сегодняшним правилам – то же самое, что сравнивать современные правила проверки на соответствие с временами Великой депрессии», - сказал Варданян. По словам учредителя центра по расследованию терроризма, международной преступности и коррупции университета Джорджа Мейсона Луиз Шелли, системы отмывания денег, подобные «Тройке», вредят экономическому развитию страны и безопасности государства. «Страны, связанные с отмыванием денег, особенно развивающиеся страны, теряют огромные суммы, которые необходимы для развития инфраструктуры, образования, здравоохранения и улучшения бизнес-среды. С помощью грязных денег можно совершать за границей различные преступления. С их помощью можно влиять на выборы или распространять фейки», - перечислила она. __________________ .

05.03.2019, 20:29	#299
Ursvamp † гадский пастор † Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 60,938	Топливное мошенничество в «Шереметьево» Через «Тройку» прошло около 19 миллионов долларов из фирм, причастных к сложному топливному мошенничеству. Цель его заключалась в том, чтобы искусственно повысить цену на авиационное топливо, которое продавалось московскому аэропорту «Шереметьево», и избежать государственных налогов. В 2006 и 2007 года благодаря более высоким ценам на топливо фирмы заработали около 200 миллионов долларов. В то же время Россия потеряла около 40 миллионов долларов налогоплательщиков, и, по мнению экспертов, мошенничество существенно повысило цены на авиабилеты. До того, как поступить в «стиральную машину», деньги прошли через счета проживающего в Вене адвоката, который признал свою причастность в полиции и впоследствии был убит. По словам Варданяна, он ничего не знал о схеме. Через два года после предполагаемого мошенничества, в 2010 году, «Тройка Диалог» стала консультантом аэропорта вместе с Credit Suisse. Страховая компания Минимум 17 миллионов долларов в «Тройку» поступило от фирм, причастных к отмыванию денег и учрежденных российским гражданином Сергеем Тихомировым. Он создал сеть, с помощью которой клиенты могли уклоняться от налогов и переводить деньги в офшорные компании. К мошенничеству были причастны страховая компания Росгосстрах, которую власти обвиняют в уклонении от налогов с помощью «стиральной машины». Относительно страхового мошенничества Варданян заявил, что не знал о происходившем с 2006-2009 годах в Росгосстрахе, хотя много лет до и после мошенничества он входил в совет страховой компании. Тихомиров отказался давать комментарии. Деньги путинского виолончелиста Близкий друг Путина Сергей Ролдугин привлек к себе внимание, когда OCCRP обнародовал историю его тайных платежей среди других документов, фигурировавших в «Панамском досье». Согласно данным, Ролдугину выплатили минимум 69 миллионов долларов через фирмы по отмыванию денег, принадлежавшие «Тройке». Дело Магнитского Российский юрист Сергей Магнитский был руководителем аудиторского отдела британской фирмы Fireston Duncan и представлял фонд Hermitage Capital Management, который пытался разоблачить налоговое мошенничество чиновников российского МВД на общую сумму примерно в 230 миллионов долларов. Осенью 2008 года российские власти задержали его по обвинению в пособничестве масштабному налоговому мошенничеству, он был помещен в Бутырскую тюрьму, где умер в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Пять фирм, причастные к налоговому мошенничеству, которое расследовал Магнитский, отправили в стиральную машину «Тройки» более 80 миллионов долларов. Грузинский водопровод За несколько лет до того, как в августе 2008 года началась российско-грузинская война, «Тройка» перевела 85 миллионов долларов компании Multiplex Energy Limited, когда эта офшорная компания хотела приобрести систему водоснабжения в Тбилиси и двух соседних городах. Деньги поступили от трех фирм, входящих в схему отмывания денег «Тройки» и российского инвестиционного фонда Renaissance Capital. Испанская недвижимость На испанском побережье Коста-Брава расположены два впечатляющих здания, приобретенные с помощью «Тройки». В 2008 и 2009 годах две подставные фирмы «Тройки» выдали 80-летней россиянке кредит на 14,7 миллиона евро без всякого залога. Большая доля этой суммы была потрачена на приобретение недвижимости в Испании. В это время женщина делила московскую квартиру с неким Владимиром Артяковым, который в то время был главой Самарской области. Неизвестно, как Артяков был связан с этой женщиной, но в 2014 году испанская недвижимость была зарегистрирована на имя жены Артякова Юлии и его сына Дмитрия. «Роллс-Ройс» и Сбербанк В 2011 году, за год до того, как Сбербанк приобрел «Тройку Диалог», создав тем самым крупнейший в России банк, «Тройка» перевела принадлежавшие входящей в схему по отмыванию денег компании Airship Universal 100 000 британских фунтов стерлингов компании Rolls Royce Motor Cars в Лондоне. В описании перевода значилось, что целью сделки была покупка «Роллс-Ройса» для Ашота Хачатурянца, главы принадлежавшего Сбербанку «Сбербанк Капитал». Адвокат Хачатурянца сказал журналистам OCCRP, что жена его клиента, имеющая свое состояние, была клиенткой «Тройки Диалог» и эти 100 000 фунтов, на которые был куплен «Роллс-Ройс», принадлежали ей. Он добавил, что Хачатурянц и его партнеры не были связаны с Airship Universal или Quantus Division, которая перевела деньги Airship. «Поймите, я не ангел, - говорил Варданян. – В России у тебя есть три возможности: стань революционером, уезжай из страны или будь конформистом. То есть я конформист, но у меня есть внутренние ограничения. Я никогда не участвовал в налоговом мошенничестве, никогда не сотрудничал с преступниками, не являюсь членом ни одной политической партии. Поэтому в 90-е я ходил без телохранителей. Я пытаюсь следовать этим принципам». Варданян и его семья были в числе тех, кто получил деньги от стиральной машины «Тройки». Более 3,2 миллиона долларов пошло на то, чтобы заплатить по его карте American Express, также деньги уходили на счета, принадлежавшие его жене, теще, вдобавок через «Тройку» оплачивалось обучение троих его детей в Лондоне. Банки, связанные с отмыванием денег «Тройка Диалог» постоянно сотрудничала с российским филиалом Citibank, через который было привлечено около 20% новых инвесторов. Сотрудничали с «Тройкой» и другие крупные банки – например, Credit Suisse и Standard Bank Group. С 2006 года у работников банка «Тройка» стала складываться картина происходящего отмывания денег. Для этого были необходимы четыре компонента: банк с не столь строгими правилами относительно отмывания денег, множество подставных фирм, подставные владельцы счетов и лица, которые могли быстро создавать и закрывать подставные фирмы. «Тройка» держалась на трех подставных фирмах, зарегистрированных на британских Виргинских островах: Brightwell Capital Inc., Gotland Industrial Inc. и Quantus Division Ltd. Brightwell осуществила первый известный платеж в 2005 году, Gotland была создана 17 февраля 2006 года, а Quantus – шестью месяцами спустя, 23 августа. __________________ . Последний раз редактировалось Ursvamp; 05.03.2019 в 20:34.

05.03.2019, 20:33	#300
Ursvamp † гадский пастор † Регистрация: 22.03.2014 Сообщений: 60,938	Сейчас еще начали Сведбанк колоть на отмывание - там тоже пол триллиона евро отмыто. __________________ .

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)